关于香港政府对— |
“须登记人士”，即对该公司有重大控制权的自然人;及“须登记法律实体”，例如：对该公司有重大控制权，并为该公司的股东的某公司。确定重要控制人身份，只需符合以下五个条件中的其中一项即可：
1.该人直接或间接持有该公司25%以上的已发行股份;或如该公司没有股本，该人直接或间接持有分摊该公司25%以上的资本或分享该公司25%以上的利润的权利;
2.该人直接或间接持有该公司25%以上的表决权;
3.该人直接或间接持有委任或罢免该公司董事局的过半数董事的权利;
4.该人有权利或实际上对该公司发挥或行使重大影响力或控制;
5.该人有权利或实际上对某信托或商号的活动发挥或行使重大影响力或控制，而该信托或商号并不是法人，但该信托的受托人或商号的成员，就该公司而言符合首4个条件中的任何1个条件。
1.找一个地方备存登记册。登记册可备存于公司的注册办事处或香港的任何地方。
2.如登记册的备存地点为公司注册办事处以外的地方，请于首次备存该登记册在有关地方后的15 日内，交付指明表格NR2以申报该备存地点。
3.确定公司是否有任何重要控制人；如有的话，采取合理步骤
以识别公司的重要控制人
4.向任何相信是公司的重要控制人，或向任何相信知道公司的
重要控制人的身分的人士，发出通知；
5.编制登记册(就登记册的内容）
关于未操作重要控制人的处罚
储存重要控制人登记册
(1.)每间适用公司须储存一份该公司的重要控制人的登记册。
(2.)即使某适用公司没有重要控制人，第（1）款亦适用终该公司。
(3.)适用公司的重要控制人登记册须以中文或英文储存
(4.)如（1）或（3）款遭违反，有关公司及其每名责任人均属犯罪可各处第4级罚款，如有关罪行是持续的罪行，则可有该罪行持续期间的每一日，另各处罚款＄700。
关于虚假资料的罪行
(1)如任何人明知或罔顾实情地作出一项在要项上具误
导性、虚假或具欺骗性的陈述，或提供任何在要项上具误导性、虚假或具欺骗性的资料，充作遵从根据本分部发出的通知，该人即属犯罪 。
(2)任何人犯（1）款所订罪行
a）一经循公诉程序定罪可处罚款＄300,000及监禁
2年。
b）一经循简易程序定罪，可处第6级罚款及监禁6
个月。
凡未有履行上述責任，即屬刑事罪行。有關公司及其每名責任人可各被處第 4 級罰款(即 25,000 元)。
如情況適用，另每日各被處罰款 700 元。对于填写内容确保真实，虚假陈述即属犯罪，一经定罪，
最高可处罚300000元及监禁2年
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