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税务数据全球交换，偷税漏税无处可逃，银行巨头-汇丰银行率先进行调查， 针对开立汇丰银行的香港企业，均会下发汇丰商业调查表格，需要企业提供 真实营业状况，并提供持牌会计师出具的，公司资料核正本。
主要是调查香港客户的银行资金问题 有没有违法来源和洗钱行为，通过邮件和电话向客户索要相关的单据和资料，来证实贸易的真实性和可靠性
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除掉不活跃账户
长期不登陆账户
账户是否在使用
进账金额较小账户
没有进账的账户
强制注销危险账户
跟制裁国家交易
非法转账账户
违规洗钱账户
没有报税的账户
法人股东相关资料
企业是否还在运营
原董事是否持有该公司
公司盈利实际情况
公司收入的低于比例
地址证明
● 提供公司实际经营场所的证明文件
● 提供香港公司登记地址的证明文件
公司实际盈利情况
● 香港公司的实际盈利模式
● 香港公司盈利地域金额比例
董事及公司信息核实
● 董事个人信息及征信核查
● 公司基本文件信息是否有效
公司税务申报情况
● 公司是否按照税务局规定做账审计
● 是否能提供审计报告，会计师信息
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最近的董事股东证明
●香港会计师出具的核证本证
●香港律师出具的公证证明
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香港银行调查明细
汇丰账号年审通知
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